ПРОТОКОЛ
річних
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БУД.ТРАНС»
м. Київ
23 березня 2017 року.
Дата проведення загальних зборів: 23 березня 2017 року.
Час проведення загальних зборів: з 11:00 до 12:00.
Місце
проведення загальних зборів:
Реєстрація
учасників зборів з 10:10 год. до 10:45 за місцем проведення зборів.
Голова
реєстраційної комісії Пляха Михайло Євменович, згідно
Протоколу реєстраційної комісії, доповів про результати реєстрації учасників
зборів та про наявність кворуму загальних зборів:
Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «БУД.ТРАНС» складає 206 250 грн., що поділений
на 825 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять коп.).
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складає 19 осіб.
Голосуючих акцій з усіх питань
порядку денного – 780 653 шт. Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на
24 годину 17 березня 2017 р.,
відповідно до пункту 10, розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».
Неголосуючих акцій – 44 347 шт.
Під час реєстрації жодній особі
не було відмовлено в реєстрації.
Кворум річних загальних зборів: для участі в річних загальних
зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано власників голосуючих акцій –
акціонерів та їх представників, у кількості 9 осіб, що мають
право голосу з питань порядку денного відносно 756613 штук простих іменних акцій, що становить 96,92 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні
збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно
є власниками не менш як 50 відсотків
голосуючих акцій.
Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУД.ТРАНС», на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.
Річні загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.
Наглядова рада Товариства,
користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки річних
загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства, Законом України
«Про акціонерні товариства» та Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»,
скликала річні загальні збори акціонерів (протокол засідання Наглядової ради від
14 лютого 2017 р.).
Відповідно
до Статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства,
була здійснена розсилка повідомлень простими листами акціонерам Товариства про
проведення річних загальних зборів акціонерів та їх порядок денний. Від дати
надіслання повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів до
дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була
надана можливість ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного.
У відведений законодавством час
від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку
питань порядку денного, тому приймається порядок денний зборів, який був
оприлюднений в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, на власному сайті
Товариства, опублікований в пресі та надісланий акціонерам поштовими листами.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2.
Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3.
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4.
Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів
Товариства.
5.
Звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
6.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
7.
Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
8.
Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9.
Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Внесення змін до Статуту
Товариства шляхом затвердженя його у новій
редакції.
11. Припинення повноважень та
відкликання Наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень та відкликання
Ревізора Товариства.
13. Обрання Наглядової ради
Товариства.
14. Затвердження умов
цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення
розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з ними.
15. Обрання Ревізора Товариства.
Спосіб голосування
з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені
учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені
Наглядовою Радою (протокол від 06 березня 2017 року).
Порядок прийняття
рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства (крім кумулятивного
голосування).
Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням
загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість
кандидатів. Отриману кількість голосів
акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних
зборів акціонерів Товариства.
Доповідач –Директор
Товариства
Ручко Олександр Матвійович доповів щодо необхідності обрати лічильну
комісію загальних зборів акціонерів.
Пропозиція для голосування –
проект рішення: Обрати
Головою Лічильної комісії Пляху Михайла Євменовича,
Членом Лічильної комісії Ручко Ірину Олександрівну.
Пропозиція
була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів, шт. |
Відсоток від загальної
кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
«ЗА» |
756613 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
Недійсних бюлетенів |
0 |
0 |
|
Не голосував |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
756613 |
100 |
Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Пляху Михайла Євменовича,
Членом Лічильної комісії Ручко Ірину Олександрівну.
По питанню №2 порядку денного: Порядок та спосіб засвідчення
бюлетенів для голосування.
Доповідач – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович щодо
необхідності затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для
голосування.
Пропозиція для голосування – проект рішення: Бюлетені для голосування
засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії під час реєстрації
акціонерів та їх представників.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів, шт. |
Відсоток від загальної
кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
«ЗА» |
756613 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
Недійсних бюлетенів |
0 |
0 |
|
Не голосував |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
756613 |
100 |
Вирішили: Бюлетені
для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії під час
реєстрації акціонерів та їх представників.
По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря
загальних зборів акціонерів Товариства.
Доповідач – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович щодо
необхідності обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою зборів Ручко Олександра Матвійовича, Секретарем зборів
Януш Лідію Володимирівну.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів, шт. |
Відсоток від загальної
кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
«ЗА» |
756613 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
Недійсних бюлетенів |
0 |
0 |
|
Не голосував |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
756613 |
100 |
Вирішили: Обрати Головою зборів Ручко Олександра
Матвійовича, Секретарем зборів
Януш Лідію Володимирівну.
По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних
зборів акціонерів Товариства.
Доповідач – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович доповів
щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.
Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається
Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника
акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням
ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку
денного – бюлетенями.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів, шт. |
Відсоток від загальної
кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
«ЗА» |
756613 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
Недійсних бюлетенів |
0 |
0 |
|
Не голосував |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
756613 |
100 |
Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові
зборів у письмовому вигляді із зазначенням
ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника
акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюллетенями.
По питанню №5 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства
за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Доповідач – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович
доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році та про
роботу виконавчого органу Товариства у 2016 році.
Тези доповіді:
Діяльність Виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та
відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства.
Протягом 2016 року Товариство отримало прибуток у сумі 24543,50 грн.
Основним видом діяльності Товариства у 2016 році було здавання офісів в оренду.
Протягом 2016 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості
активів Товариства не укладалися.
Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися
позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції
з цінними паперами Товариством не здійснювалися.
Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчим органом не
приймалися та не вчинялися.
В цілому, в 2016 році Виконавчий орган доклав максимально можливих зусиль
для стабільної роботи Товариства.
Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого
органу Товариства за 2016 рік.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів, шт. |
Відсоток від загальної
кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
«ЗА» |
756613 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
Недійсних бюлетенів |
0 |
0 |
|
Не голосував |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
756613 |
100 |
Вирішили: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.
По питанню №6 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Доповідач – Голова Наглядової ради Асадчих
Олена Олександрiвна доповіла про роботу Наглядової
ради Товариства у 2016 році.
Тези доповіді:
Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та
відповідно до повноважень, встановлених Статутом та була спрямована на забезпечення захисту
інтересів акціонерів.
Протягом 2016 року договори на
суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів товариства не укладалися.
Також, за вказаний період
Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки,
майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами
Товариством не здійснювалися.
Забезпечено повну взаємодію із
виконавчим органом.
Рішення та дії, які б шкодили
інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.
Роботу директора
признати задовільною.
Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити звіт Наглядової
ради Товариства
за 2016 рік. Роботу директора признати задовільною.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів, шт. |
Відсоток від загальної
кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
«ЗА» |
756613 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
Недійсних бюлетенів |
0 |
0 |
|
Не голосував |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
756613 |
100 |
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
По питанню №7 порядку денного: Звіт Ревізора Товариства за 2016
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Доповідач – Ревізор Товариства Тамбовцева
Зоя Антонiвна доповіла про роботу Ревізора у 2016
році.
Тези доповіді:
Ревізор здійснював
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. При перевірці за результатами
фінансового 2016 року Ревізором порушень достовірності та повноти даних фінансової звітності не виявила.
Фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2016 році не встановлено.
Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити звіт Ревізора
Товариства за
2016 рік.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів, шт. |
Відсоток від загальної
кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
«ЗА» |
756613 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
Недійсних бюлетенів |
0 |
0 |
|
Не голосував |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
756613 |
100 |
Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.
По питанню №8порядку денного: Затвердження річного звіту
Товариства за 2016 рік.
Доповідач – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович доповів
про річний звіт Товариства та навів основні фінансові показники за підсумками
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
Річний звіт Товариства складається у відповідності до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР.
До
складу річного звіту входять: основні відомості про емітента, інформація про посадових осіб емітента, відомості про цінні папери, інформація про осіб, що володіють
10 відсотками та більше акцій емітента, інформація про загальні збори акціонерів, відомості щодо особливої інформації, інформацію про стан корпоративного управління,
річну фінансову звітність, текст аудиторського висновку тощо.
В 2016 році здійнювалась аудиторська перевірка
Товариства, яка підтвердила:
1) Правильність та достовірність відображення фінансових показників в
бухгалтерському обліку;
2) Відсутність ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, у
відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту 240 "Відповідальність
аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності";
3) Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне
представлення фінансової звітності у відповідності до вимог Національних
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Це включає розробку,
запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для
складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить
суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і
застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок,
доцільних в умовах, що склалися;
4) Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що
акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів;
5) За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного
управління відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"
аудитор зробив висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного
управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні
товариства" та вимогам Статуту.
Річний звіт Товариства за 2016 рік оприлюднюється в загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, публікується в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України або НКЦПФР, розміщується на власному
Веб-сайті і подається до НКЦПФР.
Були зачитані основні статті річного звіту Товариства
за 2016 рік та Аудиторський висновок.
Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити річний звіт
Товариства та Аудиторський висновок за
2016 рік.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів, шт. |
Відсоток від загальної
кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
«ЗА» |
509113 |
67,29 |
|
«ПРОТИ» |
247500 |
32,71 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
Недійсних бюлетенів |
0 |
0 |
|
Не голосував |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
256613 |
100 |
Вирішили: Затвердити
річний звіт Товариства за 2016 рік та
Аудиторський висновок.
По питанню №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків
Товариства за 2016 рік.
Доповідач –Головний бухгалтер Товариства Процевич
Наталія Петрівна, яка доповіла про фінансові результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за підсумками 2016 року.
У 2016 році
отримано чистий прибуток у сумі 24543,50 грн. Запропоновано
чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 24543,50 грн. Залишити у
якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди акціонерам не виплачувати.
Пропозиція для голосування – проект рішення: Чистий прибуток за 2016 рік у
розмірі 24543,50 грн. Залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди
акціонерам не виплачувати.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів, шт. |
Відсоток від загальної
кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
«ЗА» |
509113 |
67,29 |
|
«ПРОТИ» |
247500 |
32,71 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
Недійсних бюлетенів |
0 |
0 |
|
Не голосував |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
756613 |
100 |
Вирішили: Чистий
прибуток за 2016 рік у розмірі 24543,50 грн. Залишити у якості нерозподіленого
прибутку. Дивіденди акціонерам не виплачувати.
По питанню №10 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства
шляхом затвердженя його у новій редакції.
Доповідач – Директор Товариства Ручко
Олександр Матвійович доповів про пропозицію щодо внесення змін до Статуту
Товариства шляхом затвердження нової редакції.
Пропозиція для голосування – проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердженя його у новій редакції.
Доручити Директору Товариства
Ручку Олександру Матвійовичу
підписати Статут Товариства
у новій редакції та здійснити всі необхідні
дії щодо його державної реєстрації.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів, шт. |
Відсоток від загальної
кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
«ЗА» |
756613 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
Недійсних бюлетенів |
0 |
0 |
|
Не голосував |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
756613 |
100 |
Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердженя його у новій редакції. Доручити Директору
Товариства Ручку Олександру Матвійовичу підписати Статут Товариства у новій
редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його державної реєстрації.
По питанню №11 порядку денного: Припинення повноважень та
відкликання Наглядової ради Товариства.
Доповідач – Директор Товариства Ручко
Олександр Матвійович доповів про закінчення строку повноважень Наглядової ради
і необхідність переобрати Наглядову раду на новий строк.
Пропозиція для голосування – проект рішення: Припинити повноваження та
відкликати Наглядову раду Товариства повному складі, а саме: Голови Наглядової
ради Асадчих Олени Олександрiвни,
Члена Наглядової ради Бугай Нiни Iванiвни,
Члена Наглядової ради представника від ПАТ "ХК "КИЇВМIСЬКБУД".
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів, шт. |
Відсоток від загальної
кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
«ЗА» |
756630 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
Недійсних бюлетенів |
0 |
0 |
|
Не голосував |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
756613 |
100 |
Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду
Товариства повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Асадчих
Олени Олександрiвни, Члена Наглядової ради Бугай Нiни Iванiвни, Члена Наглядової
ради представника від ПАТ "ХК "КИЇВМIСЬКБУД".
По питанню №12 порядку денного: Припинення повноважень та
відкликання Ревізора Товариства.
Доповідач – Директор Товариства Ручко
Олександр Матвійович доповів про закінчення строку повноважень Ревізора
Товариства і необхідність переобрати Ревізора на новий строк.
Пропозиція для голосування – проект рішення: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Тамбовцеву Зою Антонiвну.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №12.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів, шт. |
Відсоток від загальної
кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
«ЗА» |
756613 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
Недійсних бюлетенів |
0 |
0 |
|
Не голосував |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
756613 |
100 |
Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Тамбовцеву Зою Антонiвну.
По питанню № 13 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.
Доповідач – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович довів
до відома акціонерів інформацію щодо кандидатів, які були запропоновані до
обрання до Наглядової ради.
Пропозиція для
голосування – проект рішення:
Обрати до Наглядової ради
Товариства строком на три роки (згідно
Статуту) наступупних осіб: Асадчих
Олену Олександрiвну (представник акціонерів -
фізичних осіб, що володіють більше 10% до Статутного капіталу), Бугай Нiну Iванiвну (представник акціонерів - фізичних осіб, що володіють
менше 10% до Статутного капіталу), Катриченко Юрія
Олексійовича (представника акціонера ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД", що
володіє 30% до Статутного капіталу).
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №13
(для кумулятивного голосування).
Підсумок голосування:
|
ПІБ кандидата |
Кількість осіб, що проголосували |
Кількість отриманих голосів |
|
Асадчих Олена Олександрiвна |
8 |
509113 |
|
Бугай Нiна Iванiвна |
8 |
509113 |
|
Катриченко Юрій Олексійович |
9 |
1251613 |
|
Кількість голосів акціонерів,
які не брали участь у голосуванні |
0 |
|
|
Кількість голосів акціонерів за
бюлетенями, визнаними недійсними |
0 |
|
Вирішили: Обрати
до Наглядової ради Товариства строком на
три роки (згідно Статуту) наступупних осіб: Асадчих Олену Олександрiвну (представник акціонерів - фізичних осіб, що володіють
більше 10% до Статутного капіталу), Бугай Нiну Iванiвну (представник акціонерів - фізичних осіб, що володіють
менше 10% до Статутного капіталу), Катриченко Юрія
Олексійовича (представника акціонера ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД", що
володіє 30% до Статутного капіталу).
По питанню № 14 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових
договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх
винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з ними.
Доповідач – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович доповів
пропозицію затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться
з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені
Товариства договори з членами Наглядової
Ради на період їх обрання.
Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити умови безоплатних
цивільно-правових договорів,
що укладатимуться з членами
Наглядової ради.
Уповноважити виконавчий
орган Товариства підписати від імені Товариства
договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №14.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів, шт. |
Відсоток від загальної
кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
«ЗА» |
756613 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
Недійсних бюлетенів |
0 |
0 |
|
Не голосував |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
756613 |
100 |
Вирішили: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться
з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені
Товариства договори з членами Наглядової
Ради на період їх обрання.
По питанню № 15 порядку денного: Обрання Ревізора Товариства.
Доповідач – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович довів
до відома акціонерів інформацію про кандидата до обрання Ревізором Товариства.
Пропозиція для голосування – проект рішення: : Обрати Ревізором Товариства строком на
три роки (згідно Статуту) акціонера
Тамбовцеву Зою Антонiвну.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №15
(для кумулятивного голосування).
Підсумок голосування:
|
ПІБ кандидата |
Кількість осіб, що проголосували |
Кількість отриманих голосів |
|
Тамбовцева Зоя Антонiвна |
9 |
756613 |
|
Кількість голосів акціонерів,
які не брали участь у голосуванні |
0 |
|
|
Кількість голосів акціонерів за
бюлетенями, визнаними недійсними |
0 |
|
Вирішили: Обрати
Ревізором Товариства строком на три роки (згідно Статуту) акціонера Тамбовцеву Зою Антонiвну.
Голова
зборів Ручко Олександр Матвійович оголосив, що всі питання Порядку денного
розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні
рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та
акціонерами Товариства.
Річні
загальні збори акціонерів Товариства від 23 березня 2017 року закінчили свою роботу.
Додатки:
Додаток №1 – Перелік акціонерів,
які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
Додаток №2 – Протокол про підсумки
голосування.
Голова зборів _______________________ / Ручко О.М. /
Секретар зборів _______________________ / Януш Л.В./
«ПОСВІДЧУЮ»
Директор
ПрАТ «БУД.ТРАНС» _______________________ / Ручко О.М./
м.п.