Приватне акціонерне товариство «БУД.ТРАНС» (надалі –
Товариство, код за ЄДРПОУ-32250695) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 28 березня 2018 року об 11:00 год. за адресою місцезнаходження
Товариства:
Перелік питань проекту порядку денного:
1.
Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2.
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3.
Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4.
Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за
результатами його розгляду.
5.
Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження
заходів за результатами його
розгляду.
6.
Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7.
Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
8.
Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9.
Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням
вимог, передбачених законом.
10. Припинення повноважень Ревізора
Товариства.
11. Обрання Ревізора Товариства.
Реєстрація
учасників відбуватиметься 28 березня 2018 року з 10:10 год. до 10:45 год.
за місцем проведення ЗЗА. Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам –
паспорт і довіреність на право участі
в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Дата складання
переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА – 22 березня 2018 року.
Від дати надіслання
Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 27 березня 2018 року (включно),
акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку
денного,
за місцезнаходженням
Товариства: м. Київ, бульвар М. Приймаченко,
буд. 1/27, офіс 404, 4-й поверх в робочі дні (понеділок –
п’ятниця) з 09:00 до 17:00); а в день проведення ЗЗА (28 березня 2018 року) – за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, бульвар М. Приймаченко, буд. 1/27, офіс 404, 4-й поверх.
Акціонери мають
право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту
порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами –Директор Ручко Олександр
Матвійович (надалі - відповідальна особа), тел. 285-23-38, 285-71-31.
Кожний акціонер має
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного
загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до
складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України
"Про акціонерні товариства".
Пропозиції щодо
питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж
за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати
проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому
включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник)
звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та
час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними
правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер
(представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт
надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів
щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 28 березня 2018 року" із зазначенням часу отримання,
повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).
Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та
отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення
в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому
повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену
відповідно до вимог чинного законодавства України.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація
згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://budtrans.informs.net.ua.
Проекти рішень по питанням
проекту порядку денного:
По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Пляху Михайла
Євменовича, Членом Лічильної
комісії Ручко Ірину Олександрівну.
По питанню №2: Обрати Головою зборів Ручко Олександра Матвійовича, Секретарем зборів
Януш Лідію Володимирівну.
По питанню №3: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається
Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника
акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням
ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку
денного – бюлетенями.
По питанню №4:
Звіт Виконавчого органу Товариства
за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому
органу продовжити виконувати
свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх
положень та чинного законодавства;
продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.
По питанню №5: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства;
продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль
та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.
По питанню №6: У зв’язку із
смертю Ревізора Тамбовцевої З.А. ніяких рішень не приймати.
По питанню №7:
1) Затвердити
звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
2) Затвердити звіт Наглядової
ради Товариства за 2017 рік.
3) У зв’язку із смертю Ревізора
Тамбовцевої З.А. ніяких рішень щодо звіту Ревізора
Товариства за 2017 рік не приймати.
По питанню №8:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
По питанню №9: Чистий прибуток за 2017 рік у розмірі 3458 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди акціонерам не виплачувати.
По питанню №10: Припинити повноваження Ревізора Товариства Тамбовцевої Зої Антонiвни.
По питанню №11: Обрати Ревізором Товариства акціонера Януш Лідію Володимирівну
терміном на два роки.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
період |
|
|
звітний |
попередній |
|
|
Усього активів
|
2253 |
2274 |
|
Основні засоби (за залишковою вартістю) |
766 |
874 |
|
Запаси |
11 |
15 |
|
Сумарна дебіторська
заборгованість |
383 |
47 |
|
Гроші та їх еквіваленти |
86 |
123 |
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
265 |
565 |
|
Власний капітал |
1808 |
2108 |
|
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал |
206 |
206 |
|
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
180 |
0 |
|
Поточні зобов'язання і забезпечення |
266 |
166 |
|
Чистий фінансовий
результат: прибуток (збиток) |
3 |
25 |
|
Середньорічна кількість
акцій (шт.) |
825000 |
825000 |
|
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |
0,004 |
0,03 |
Наглядова Рада
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається
повідомлення про проведення
загальних зборів - 21.02.2018 року :
- загальна кількість акцій - 825000 шт.;
- голосуючих акцій - 780653 шт.
Опубліковано на
сайті: 22.02.2018 р.
Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах - 22.03.2018 року:
- загальна кількість акцій - 825000 шт.;
- голосуючих акцій - 780653 шт.
Опубліковано на
сайті: 26.03.2018 р.