Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БУД.ТРАНС»
(ідентифікаційний код – 32250695)	
	
Дата проведення загальних зборів:	27.03.2023 року	
Дата і час початку голосування:	17.03.2023 року об 11-00 год.	
Дата і час завершення голосування:	27.03.2023 року о 18-00 год.	
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):                                     		
Кількість голосів, що належать акціонеру:	________________________________________ (________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________)	
	        (прописом)	
Реквізити акціонера:		
П.І.Б./найменування акціонера 		
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи 
		
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО  (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – для юридичної особи		

Реквізити представника акціонера (за наявності):  		
П.І.Б. /найменування представника акціонера
		
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи		
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО  (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – для юридичної особи		

Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів:

Питання №1 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання №1:  Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства.

	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ	

Питання №2 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання №2:  Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ	

Питання №3 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання №3: Звіт Ревізора Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ	

Питання №4 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2021-2022 роки.
Проект рішення з питання №4: Рішень не приймати.

	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ	

Питання №5 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021-2022 роки.
Проект рішення з питання №5: 
1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки;
2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 31009,72 грн.  покрити за рахунок прибутку наступних років та у зв’язку із наявністю цих збитків дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати;
3) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 249173 грн 79 коп.  направити на покриття  збитків минулих років, дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ	

Питання №6 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення з питання №6:
1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
2) Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
3) Доручити (з правом передоручення) Директору Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства;
Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції  Статуту Товариства.

	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ	

Питання №7 порядку денного: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення з питання №7: 
1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов’язаних з прийняттям вищенаведених рішень. 
2) Доручити Директору Товариства здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ	

Питання №8 порядку денного: Припинення існуючих та затвердження нових умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та Членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання №8:
1) Припинити дію укладених цивільно-правових договорів з Головою та Членами Наглядової ради Товариства та затвердити нові договори з ними;
2) Затвердити договір з Головою Наглядової ради Товариства, що має містити наступні умови (включно з розміром винагороди):
- права та обов’язки Голови Наглядової ради Товариства передбачені статутом Товариства та законодавством України;
- Голова Наглядової ради Товариства має ці права та зобов’язаний виконувати ці обов’язки;
- Товариство зобов’язується виплачувати Голові Наглядової ради Товариства винагороду в розмірі 1 (однієї) мінімальної заробітної плати та забезпечити його усім необхідним для виконання його обов’язків. При  забезпеченні прибуткової діяльності підприємства та наявності фінансових можливостей, виплачувати премію  в розмірі, що не перевищує 6% від доходу, отриманого від здачі в оренду нежилих приміщень;
- Голова Наглядової ради Товариства не перебуває в трудових відносинах з Товариством;
- договір між Товариством та Головою Наглядової ради Товариства діє з дня укладання такого договору до дня закінчення строку повноважень Голови Наглядової ради; 
- договір між Товариством та Головою Наглядової ради Товариства припиняється у випадках припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства, закінчення строку, на який він був укладений, за згодою його сторін, iнiцiативи Голови Наглядової ради Товариства, з iнiцiативи Товариства, смерті Голови Наглядової ради Товариства, ліквідації Товариства, винесення відповідного судового рішення.
3) Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, що мають містити наступні умови:
- права та обов’язки Членів Наглядової ради Товариства передбачені статутом Товариства та законодавством України;
- Члени Наглядової ради Товариства мають ці права та зобов’язані виконувати ці обов’язки;
- Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі;
- Члени Наглядової ради Товариства не перебувають в трудових відносинах з Товариством;
- договір між Товариством та Членами Наглядової ради Товариства діють з дня укладання такого договору до дня закінчення строку повноважень Членів Наглядової ради; 
- договір між Товариством та Членами Наглядової ради Товариства припиняється у випадках припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства, закінчення строку, на який вони були укладені, за згодою його сторін, iнiцiативи Члена Наглядової ради Товариства, з iнiцiативи Товариства, смерті Члена Наглядової ради Товариства, ліквідації Товариства, винесення відповідного судового рішення.
4) Уповноважити Директора Товариства на підписання договорів з Членами та Головою   Наглядової ради Товариства. 

	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ	

Питання №9 порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
Проект рішення з питання №9: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства.

	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ	

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. 
Увага! 
Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).