Приватне акціонерне товариство «БУД.ТРАНС» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ-32250695) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 23 березня 2017 року об 11:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства: 01042, м. Київ, бульвар М. Приймаченко, буд. 1/27, офіс 404, 4-й поверх.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердженя його у новій редакції.

11. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

12. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.

13. Обрання Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

15. Обрання Ревізора Товариства.

Реєстрація учасників відбуватиметься 23 березня 2017 року з 10:10 год. до 10:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 17 березня 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 01042, м. Київ, бульвар М. Приймаченко, буд. 1/27, офіс 404, 4-й поверх, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 01042, м. Київ, бульвар М. Приймаченко, буд. 1/27, офіс 404, 4-й поверх.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ручко Олександр Матвійович, тел. 285-23-38, 285-71-31.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://budtrans.informs.net.ua.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Пляху Михайла Євменовича, Членом Лічильної комісії Ручко Ірину Олександрівну.

По питанню №2: Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів та їх представників.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Ручко Олександра Матвійовича, Секретарем зборів Януш Лідію Володимирівну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

По питанню №6: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По питанню №7: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По питанню №9: Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 24543,50 грн. Залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди акціонерам не виплачувати.

По питанню №10: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердженя його у новій редакції. Доручити Директору Товариства Ручку Олександру Матвійовичу підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його державної реєстрації.

По питанню №11: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Асадчих Олени Олександрiвни, Члена Наглядової ради Бугай Нiни Iванiвни, Члена Наглядової ради ПАТ "ХК "КИЇВМIСЬКБУД". .

По питанню №12: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Тамбовцеву Зою Антонiвну.

По питанню №13: Обрати до Наглядової ради Товариства строком на три роки (згідно Статуту) наступних осіб: Асадчих Олену Олександрiвну (представник акціонерів - фізичних осіб, що володіють більше 10% до Статутного капіталу), Бугай Нiну Iванiвну (представник акціонерів - фізичних осіб, що володіють менше 10% до Статутного капіталу), Катриченко Юрія Олексійовича (представника акціонера ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД", що володіє 30% до Статутного капіталу).

По питанню №14: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По питанню №15: Обрати Ревізором Товариства строком на три роки (згідно Статуту) акціонера Тамбовцеву Зою Антонiвну.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період
	звітний	попередній
Усього активів	2274	2391
Основні засоби	874	967
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	15	15
Сумарна дебіторська заборгованість	47	33
Грошові кошти та їх еквіваленти	123	316
Нерозподілений прибуток	565	689
Власний капітал	2108	2232
Статутний капітал	206	206
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	166	159
Чистий прибуток (збиток)	25	50
Середньорічна кількість акцій (шт.)	825	825
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10	11

Наглядова Рада