Додаток №1 до Протоколу

наглядової ради від 01.03.2016р.

До відома акціонерів приватного акціонерного товариства “БУД.ТРАНС”!

Приватне акціонерне товариство "БУД.ТРАНС" (код за ЄДРПОУ 32250695) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 21 квітня 2016 року за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 01042, м. Київ, бульвар М. Приймаченко, буд. 1/27, офіс 404, 4-й поверх. Початок зборів об 11год. 00хв.

Перелік акціонерів які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ БУД.ТРАНС" буде складений станом на 24 годину 15 квітня 2016року.

На голосування у річних загальних зборах ПрАТ "БУД.ТРАНС", згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться такі питання:

Порядок денний:

1. Обрання Голови та секретаря зборів, персонального складу лічильної комісії, визначення способу та порядку проведення голосування по питанням порядку денного, затвердження регламенту зборів;

2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, визначення та затвердження основних напрямків діяльності на 2016рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради за 2015рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2015рік.

6. Про використання чистого прибутку Товариства за 2015 рік, та порядку використання чистого прибутку у 2016 році.

7. Про виплату дивідендів акціонерам за 2015рік.

8. Про прийняття рішення щодо внесення змін та доповнень до статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Відомості про основні показники фінансово-господарської діяльності

приватного акціонерного товариства "БУД.ТРАНС" за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період
	Попередній	Звітний
Усього активів	2306	2391
Основні засоби	1068	967
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	14	15
Сумарна дебіторська заборгованість	36	33
Грошові кошти та їх еквіваленти	127	316
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)	666	689
Власний капітал	2209	2232
Статутний капітал	206	206
Довгострокові зобов’язання	0	0
Поточні зобов’язання	59	159
Чистий прибуток (збиток)	142	50
Середньорічна кількість акцій (шт.)	825	825
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	12	11

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись "21" квітня 2016 року з 10год. 15хв. до 10год. 50хв. за місцем проведення загальних зборів. При здійсненні процедури реєстрації кожний акціонер повинен мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт або документ, що посвідчує особу (дані з якого повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу), та довіреність від акціонера на передачу йому права участі у загальних зборах, оформлену згідно з діючим законодавством України.

До початку проведення зборів, кожен акціонер товариства (представник за дорученням) може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час з 9 год.00 хв. до 17год. 00 хв. за адресою місцезнаходження Товариства:

Україна, 01042, м. Київ, бульвар М. Приймаченко, буд. 1/27 офіс. 404

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –директор ПрАТ "БУД.ТРАНС" – Ручко Олександр Матвійович.

Пропозиції до порядку денного зборів приймаються у письмовій формі за місцезнаходженням товариства, у термін та у порядку визначеному чинним законодавством та установчими документами товариства.

Тел. для довідок: (044) 285-23-38, 285-71-31.

Наглядова рада ПрАТ "БУД.ТРАНС"